पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कपड़ा कंपनी बिन्नी लिमिटेड को आदेश दिया है कि वह अपने खातों से गबन के लिए जिम्मेदार प्रत्येक डेबिट लेनदेन की तारीख से 12 प्रतिशत की दर से गणना करके 706 करोड़ रुपये की डायवर्टेड निधि को अपने बैंक खाते में वापस लाए।
इसके अलावा, सेबी ने कंपनी के चेयरमैन एम नंदगोपाल, प्रबंध निदेशक अरविंद नंदगोपाल और मुख्य वित्तीय अधिकारी टी कृष्णमूर्ति पर 6-6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही कंपनी के निदेशक नैट नांधा पर 3.50 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
नियामक ने कंपनी, नंदगोपाल, अरविंद नंदगोपाल और कृष्णमूर्ति को पूंजी बाजार में प्रवेश करने और निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय पद धारण करने से तीन साल के लिए रोक दिया। नंद को पूंजी बाजार में प्रवेश करने और सूचीबद्ध संस्थाओं में प्रमुख पद धारण करने से दो साल के लिए रोक दिया गया।
सेबी के आदेश में कहा गया है कि जुर्माना 45 दिनों के भीतर चुकाना होगा।
सेबी ने 2021 में कंपनी की वित्तीय स्थिति पर फोरेंसिक ऑडिट करने के लिए चोकशी और चोकशी को नियुक्त करके बिन्नी के खिलाफ जांच शुरू की।
निधि का विचलन
सेबी के आदेश में कहा गया है कि कंपनी में फंड डायवर्जन 2013-14 से 2020-21 तक हुआ था, जिसका अनिवार्य रूप से मतलब है कि सूचीबद्ध इकाई बिन्नी के उद्देश्यों के लिए ₹700 करोड़ से अधिक का उपयोग कभी नहीं किया गया। इसने कंपनी के शेयरधारकों को भारी अवसर का नुकसान पहुंचाया है और निवेशकों को हुए नुकसान का आकलन करना मुश्किल है।
कंपनी में प्रमोटर और प्रमोटर समूह की हिस्सेदारी जून, 2013 में 75 प्रतिशत से घटकर जून, 2024 तक 56 प्रतिशत हो गई है।
वित्तीय विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करके तथा सही और पर्याप्त खुलासे करने में विफल रहने के कारण, कंपनी और उसके निदेशकों ने कंपनी के मामलों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।
सेबी ने कहा कि उन्होंने न केवल अपने कार्यों, चूकों और उल्लंघनों के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया और गुमराह किया है, बल्कि प्रतिभूति बाजार की अखंडता को भी नुकसान पहुंचाया है।
स्वतंत्र निदेशकों का निपटान
संयोगवश, फरवरी में बिन्नी के चार स्वतंत्र निदेशकों ने सेबी के साथ समझौता कर लिया था, लेकिन उनमें से प्रत्येक को जारी कारण बताओ नोटिस में दिए गए निष्कर्षों को न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्वीकार किया गया।
उन्होंने सामूहिक रूप से निपटान शुल्क के रूप में ₹42 लाख से अधिक का भुगतान किया है। तीन निदेशकों में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस जगदीसन, टी मणिश्रीराम और डॉ डीवीआर प्रकाश राव ने ₹11.05 लाख और टी राधाकृष्णन ने ₹9.42 लाख का भुगतान किया।
अगस्त 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर रोक लगाने की कंपनी की याचिका को खारिज कर दिया था। यह बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा नियामक की जांच को रोकने और उनके निपटान आवेदन को स्वीकार करने की कंपनी की याचिका को खारिज करने के बाद हुआ था।
