हिंडनबर्ग रिसर्च ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच पर सीधा हमला करते हुए आरोप लगाया कि उनके और उनके पति के पास ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी है, जिनका संबंध कथित अडानी नकदी हेराफेरी घोटाले में शामिल संस्थाओं से है।
हिंडनबर्ग द्वारा प्रकाशित एक नई रिपोर्ट में, हेज फंड ने कहा, “हजारों मुख्यधारा, प्रतिष्ठित ऑनशोर भारतीय म्यूचुअल फंड उत्पादों के अस्तित्व के बावजूद, एक उद्योग जिसे अब वह विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है, दस्तावेजों से पता चलता है कि सेबी की अध्यक्ष माधबी बुच और उनके पति के पास अल्प परिसंपत्तियों वाले बहुस्तरीय ऑफशोर फंड ढांचे में हिस्सेदारी थी, जो ज्ञात उच्च जोखिम वाले क्षेत्राधिकारों से होकर गुजरती थी, जिसकी देखरेख वायरकार्ड घोटाले से कथित तौर पर जुड़ी एक कंपनी द्वारा की जाती थी, उसी इकाई में एक अडानी निदेशक द्वारा संचालित और कथित अडानी कैश साइफन घोटाले में विनोद अडानी द्वारा महत्वपूर्ण रूप से इस्तेमाल किया गया था।”
हिंडनबर्ग रिसर्च ने व्हिसलब्लोअर द्वारा साझा किए गए दस्तावेजों और अन्य संस्थाओं द्वारा की गई जांच के आधार पर नए आरोप लगाए हैं। उदाहरण के लिए, दिसंबर 2023 में गैर-लाभकारी परियोजना अदानी वॉच द्वारा की गई जांच से पता चला कि कैसे गौतम अदानी के भाई विनोद अदानी द्वारा नियंत्रित अपतटीय संस्थाओं का एक जाल बिजली उपकरणों के कथित ओवर-इनवॉइसिंग से धन प्राप्त कर रहा था। एक जटिल संरचना में, विनोद अदानी नियंत्रित कंपनी ने बरमूडा में “ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड” (“जीडीओएफ”) में निवेश किया था, जो एक ब्रिटिश विदेशी क्षेत्र और टैक्स हेवन है, जिसने फिर मॉरीशस में पंजीकृत एक फंड आईपीई प्लस फंड 1 में निवेश किया, जो एक और टैक्स हेवन है।
“हमें इस बात का अहसास नहीं था: वर्तमान सेबी अध्यक्ष और उनके पति धवल बुच ने ठीक उन्हीं अस्पष्ट ऑफशोर बरमूडा और मॉरीशस फंडों में गुप्त हिस्सेदारी रखी थी, जो उसी जटिल संरचना में पाए गए थे, जिसका उपयोग विनोद अडानी द्वारा किया गया था।हिंडेनबर्ग की नई रिपोर्ट में कहा गया है, “व्हिसिलब्लोअर दस्तावेजों के अनुसार, माधबी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में आईपीई प्लस फंड 1 में अपना खाता खोला था।”
“आईआईएफएल के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत “वेतन” है और दंपति की कुल संपत्ति 10 मिलियन डॉलर आंकी गई है। अप्रैल 2017 में माधबी बुच को सेबी का “पूर्णकालिक सदस्य” नियुक्त किया गया था। 22 मार्च, 2017 को, राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से कुछ ही सप्ताह पहले, माधबी के पति, धवल बुच ने मॉरीशस के फंड प्रशासक ट्राइडेंट ट्रस्ट को पत्र लिखा, जैसा कि हमें एक व्हिसलब्लोअर से प्राप्त दस्तावेजों से पता चलता है। यह ईमेल ग्लोबल डायनेमिक ऑपर्च्युनिटीज फंड में उनके और उनकी पत्नी के निवेश के बारे में था,” इसमें आगे कहा गया।
पत्र में धवल बुच ने अनुरोध किया था कि “वे खातों को संचालित करने के लिए एकमात्र अधिकृत व्यक्ति बनें”, जिससे राजनीतिक रूप से संवेदनशील नियुक्ति से पहले उनकी पत्नी के नाम से संपत्ति स्थानांतरित हो सके।
हिंडेनबर्ग ने रिपोर्ट में कहा, “बाद में, 25 फरवरी, 2018 को, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बुच के कार्यकाल के दौरान, व्हिसलब्लोअर दस्तावेजों से पता चलता है कि उन्होंने अपने पति के नाम से व्यवसाय करते हुए, फंड में यूनिटों को भुनाने के लिए अपने निजी जीमेल खाते का उपयोग करते हुए इंडिया इन्फोलाइन को व्यक्तिगत रूप से पत्र लिखा था।”
रिपोर्ट में बुच के ऑफशोर फंड में स्वामित्व का एक और उदाहरण दिया गया है। 27 मार्च, 2013 को, अगोरा पार्टनर्स प्राइवेट लिमिटेड को सिंगापुर में पंजीकृत किया गया था। सिंगापुर के निदेशक खोज के अनुसार, यह खुद को “व्यापार और प्रबंधन परामर्शदाता” के रूप में वर्णित करता है। रिपोर्ट के अनुसार, उस समय, माधबी बुच को 100% शेयरधारक के रूप में प्रकट किया गया था।
सिंगापुर के रिकॉर्ड के अनुसार, बुच 16 मार्च 2022 तक अगोरा पार्टनर्स के 100% शेयरधारक बने रहेंगे।
इसमें कहा गया है, “संभवतः हितों के इस टकराव की राजनीतिक संवेदनशीलता को समझते हुए, यदि यह कभी उजागर होता, तो उन्होंने सिंगापुर के शेयर हस्तांतरण विवरण के अनुसार, अगोरा पार्टनर्स में अपनी हिस्सेदारी अपने पति धवल बुच को हस्तांतरित कर दी।”
रिपोर्ट में कहा गया है, “यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले प्रस्तुत किए गए प्रत्यक्ष ईमेल साक्ष्य से पता चलता है कि सेबी की अध्यक्ष, माधबी बुच ने अपने पति के नाम से निजी ईमेल के जरिए ऑफशोर फंड संस्थाओं में कारोबार किया है।”
