इस तलाशी में कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. रश्मि सलूजा, समूह सीएफओ नितिन अग्रवाल, समूह जनरल काउंसलर निशांत सिंघल और रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड (जो कि आरईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) के मुख्य परिचालन अधिकारी चिराग जैन शामिल थे।
स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार, “…हम सूचित करना चाहते हैं कि प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने 21 अगस्त, 2024 को प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों/वरिष्ठ अधिकारियों जैसे कि डॉ. रश्मि सलूजा, कार्यकारी अध्यक्ष, नितिन अग्रवाल, ग्रुप सीएफओ, निशांत सिंघल, रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड (आरईएल/कंपनी) के ग्रुप जनरल काउंसिल और चिराग जैन, रेलिगेयर फिनवेस्ट लिमिटेड के मुख्य परिचालन अधिकारी के परिसरों पर तलाशी ली थी।”
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ये तलाशी प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट से संबंधित थी, जो मुंबई के माटुंगा पुलिस स्टेशन में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर आधारित है।
वैभव गवली द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर में भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 120-बी, 511 और 114 के तहत धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप शामिल हैं। एफआईआर में 14 व्यक्तियों के नाम हैं, जिनमें आरईएल के पूर्व प्रमोटर शिविंदर मोहन सिंह और मालविंदर मोहन सिंह के साथ-साथ बर्मन परिवार और संबंधित संस्थाओं के कई सदस्य शामिल हैं।
कंपनी ने कहा कि तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज या डिजिटल डिवाइस जब्त नहीं किया गया। हालांकि, ईडी ने डॉ. सलूजा, अग्रवाल और सिंघल के पास मौजूद केयर हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड के ईएसओपी शेयरों को फ्रीज कर दिया है। यह आरईएल की सहायक कंपनी है।
आरईएल ने कहा, “पंचनामा से स्पष्ट रूप से संकेत मिलता है कि तलाशी के दौरान कोई भी आपत्तिजनक दस्तावेज/डिजिटल डिवाइस नहीं मिला और न ही जब्त किया गया तथा अधिकारियों ने ईडी अधिकारियों को अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग किया।”
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ये शेयर भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के आदेश के बाद प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील के भी अधीन हैं।
आरईएल के निदेशक मंडल ने इस मामले पर चर्चा करने के लिए 23 अगस्त, 2024 को बैठक की। चल रही जांच के बावजूद, बोर्ड ने प्रबंधन के प्रति पूर्ण समर्थन व्यक्त किया और उनके नेतृत्व में अपने विश्वास की फिर से पुष्टि की।
कंपनी ने कहा, “इस मामले को 23 अगस्त, 2024 को आयोजित आरईएल के निदेशक मंडल की बैठक में अवगत कराया गया, जहां पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई और बोर्ड के सदस्यों ने प्रबंधन के साथ खड़े रहने का फैसला किया और उन पर अपना विश्वास और भरोसा जताया।”
बीएसई पर रेलिगेयर एंटरप्राइजेज लिमिटेड के शेयर ₹0.15 या 0.055% की गिरावट के साथ ₹270.35 पर बंद हुए।
