प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि एक दिवालिया ऑटोमोटिव उपकरण निर्माण कंपनी के खिलाफ कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी मामले में धन शोधन रोधी कानून के तहत फार्म हाउस, राज्यों में सैकड़ों एकड़ कृषि और औद्योगिक भूमि और 5,000 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के शेयर और डिबेंचर जब्त किए गए हैं।
यह कार्रवाई संघीय एजेंसी द्वारा जुलाई में एमटेक समूह के प्रमोटर अरविंद धाम को गिरफ्तार किए जाने के बाद की गई है। कंपनी परिसमापन के दौर से गुजर रही है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने सीबीआई की प्राथमिकी और मामले की जांच के लिए फरवरी में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश का संज्ञान लेते हुए कंपनी और उसके प्रमोटरों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया।
ईडी ने एक बयान में कहा कि आईडीबीआई बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बैंक ऋणों को “अवैध रूप से डायवर्ट” करने और इन ऋणदाताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपियों के खिलाफ सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई थी। बैंक “धोखाधड़ी” का अनुमान लगभग ₹27,000 करोड़ है।
इसमें दावा किया गया है कि समूह की एमटेक ऑटो लिमिटेड, एआरजी लिमिटेड, एसीआईएल लिमिटेड, मेटालिस्ट फोर्जिंग लिमिटेड और कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियों के साथ-साथ अन्य कम्पनियों को दिवालियापन के लिए ले जाया गया, जिसके समाधान के कारण बैंकों को 80 प्रतिशत से अधिक का भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को काफी नुकसान हुआ।
ईडी ने कहा कि जांच में पाया गया कि समूह की कंपनियों के वित्तीय विवरणों में “धोखे से हेरफेर” किया गया था ताकि अतिरिक्त धोखाधड़ी वाले ऋण प्राप्त किए जा सकें और खातों में फर्जी संपत्तियां और निवेश बनाए जा सकें।
एजेंसी ने इस मामले में जून में छापेमारी की थी, जिससे 500 से अधिक फर्जी कंपनियों के एक जटिल जाल का पता चला था, जिनका इस्तेमाल समूह द्वारा उच्च मूल्य की अचल संपत्ति और लक्जरी संपत्तियों में निवेश करने के लिए किया गया था, जिनकी शेयरधारिता को “अत्यधिक जटिल शेयरधारिता संरचना” में छुपाया गया था।
इसमें कहा गया है, “इन फर्जी कंपनियों के पास ऐसी परिसंपत्तियां थीं, जिनका लाभकारी स्वामित्व एमटेक समूह की कंपनियों के मुख्य प्रवर्तक और लाभकारी मालिक अरविंद धाम के पास होने का पता चला है और पाया गया कि वह इन परिसंपत्तियों को बेच रहा था या स्थानांतरित कर रहा था।”
पीएमएलए के तहत जारी अनंतिम आदेश के तहत कुर्क की गई संपत्तियों में भारत के 13 विभिन्न राज्यों में फैली 85 अचल संपत्तियां शामिल हैं, जिनकी कीमत 2,674.75 करोड़ रुपये है।
इसमें कहा गया है कि इनमें दिल्ली में प्रमुख स्थानों पर बड़ी व्यावसायिक संपत्तियां और फार्म हाउस, महाराष्ट्र में 200 हेक्टेयर भूमि, गुरुग्राम, चंडीगढ़, रेवाड़ी और पंचकूला सहित हरियाणा और पंजाब में सैकड़ों एकड़ भूमि, औद्योगिक भूमि, कृषि भूमि, आवासीय प्लॉट वाली कॉलोनियां, फ्लैट आदि शामिल हैं।
ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में चल संपत्तियां भी शामिल हैं, जिनमें एलायंस इंटीग्रेटेड मेटालिक्स लिमिटेड, न्यूटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रोलाटेनर्स लिमिटेड, अधभुत इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गॉरमेट गेटवे लिमिटेड, बरिस्ता कॉफी कंपनी लिमिटेड और बीएस इस्पात लिमिटेड जैसी सूचीबद्ध और गैर-सूचीबद्ध दोनों कंपनियों के 2,353.46 करोड़ रुपये के शेयर शामिल हैं।
एजेंसी ने बताया कि 87.10 करोड़ रुपये मूल्य के डिबेंचर कुर्क किए गए हैं। कुर्क की गई इन सभी संपत्तियों का कुल मूल्य 5,115.31 करोड़ रुपये है।
