बर्मन ब्रदर्स और रश्मि सलूजा के बीच रेलिगेयर एंटरप्राइजेज के अधिग्रहण को लेकर चल रही खींचतान ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अब आरईएल के कार्यकारी अध्यक्ष सलूजा और रेलिगेयर के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों (नितिन अग्रवाल और निशांत सिंघल) के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के आरोप में एफआईआर दर्ज की है।
उनका नाम डाबर समूह के बर्मन के खिलाफ गंभीर आरोपों वाले एक “झूठे” मामले में उनकी कथित भूमिका के लिए एफआईआर में दर्ज किया गया है, और इस कदम के माध्यम से 179 करोड़ रुपये का अवैध लाभ भी कमाया गया है।
ईडी की एफआईआर में सलूजा, ग्रुप सीएफओ नितिन अग्रवाल और अध्यक्ष एवं जनरल काउंसल निशांत सिंघल के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप दर्ज किए गए हैं।
यह एफआईआर, आरईएल के पूर्व निदेशकों मालविंदर मोहन सिंह और शिविंदर मोहन सिंह तथा अन्य के खिलाफ कथित धन शोधन के एक मामले में ईडी की जांच से संबंधित है, जो कंपनी के एक शेयरधारक वैभव जालिंदर गवली द्वारा दर्ज कराया गया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मालविंदर और शिविंदर ने बर्मन बंधुओं (जो शेयरधारक भी हैं) और अन्य लोगों की मिलीभगत से आरईएल की परिसंपत्तियों का दुरुपयोग किया है।
एफआईआर में कहा गया है कि जब ईडी 12 अगस्त को उसका बयान दर्ज कर रही थी, तब गवली ने अपने दावों को साबित करने के लिए दस्तावेजी सबूत होने से कथित तौर पर इनकार कर दिया था। उसने यह भी दावा किया कि उसके मामले में बताए गए तथ्य सलूजा द्वारा उसे दिए गए कथित निर्देशों पर आधारित थे, जैसा कि नवीनतम एफआईआर में कहा गया है।
इसके अलावा, गवली ने दावा किया कि सलूजा, अग्रवाल और निशांत ने कथित तौर पर उसे आरईएल के 500 शेयर खरीदने के लिए ₹1.2 लाख और बर्मन के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए ₹80,000 दिए थे। पीएमएलए सेक्शन 50 के तहत दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि ईडी ने गवली के खाते का विश्लेषण किया और कथित तौर पर पाया कि यह पैसे प्राप्त करने के उसके दावों की पुष्टि करता है।
रेलिगेयर एंटरप्राइजेज ने नवीनतम ईडी एफआईआर पर सलूजा की टिप्पणी मांगने वाली बिजनेसलाइन की ईमेल का जवाब नहीं दिया।
