अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया है कि स्विस अधिकारियों ने अडानी समूह पर लगे धन शोधन के आरोपों के तहत कई स्विस बैंक खातों में 310 मिलियन डॉलर से अधिक धनराशि फ्रीज कर दी है। हालांकि, समूह ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है।
एक्स पर एक पोस्ट में, हिंडनबर्ग ने “स्विस मीडिया आउटलेट द्वारा रिपोर्ट किए गए नए जारी किए गए स्विस आपराधिक रिकॉर्ड” का हवाला देते हुए कहा कि “स्विस अधिकारियों ने अडानी में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति जालसाजी की जांच के हिस्से के रूप में कई स्विस बैंक खातों में 310 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि को फ्रीज कर दिया है, जो 2021 की शुरुआत में हुई थी।”
रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा गया, “अभियोक्ताओं ने विस्तार से बताया कि किस प्रकार अडानी के एक अग्रणी व्यक्ति ने अपारदर्शी बीवीआई/मॉरीशस और बरमूडा फंडों में निवेश किया, जिनके पास लगभग विशेष रूप से अडानी के शेयर थे।”
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अडानी समूह ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उसका किसी भी स्विस अदालती कार्यवाही में कोई संबंध नहीं है।
इसमें कहा गया है, “हम प्रस्तुत किए गए निराधार आरोपों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। अडानी समूह का किसी भी स्विस अदालती कार्यवाही में कोई संबंध नहीं है, न ही हमारी कंपनी के किसी खाते को किसी प्राधिकारी द्वारा जब्त किया गया है।”
इसमें आगे कहा गया कि “कथित आदेश में भी स्विस न्यायालय ने न तो हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख किया है, न ही हमें किसी ऐसे प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण या सूचना के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है। हम दोहराते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी है, पूर्ण रूप से प्रकट की गई है, तथा सभी प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप है।”
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इसमें कहा गया है कि आरोप “स्पष्ट रूप से निरर्थक, तर्कहीन और बेतुके हैं। हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि यह हमारे समूह की प्रतिष्ठा और बाजार मूल्य को अपूरणीय क्षति पहुंचाने के लिए एकजुट होकर काम करने वाले उन्हीं साथियों द्वारा किया गया एक और सुनियोजित और गंभीर प्रयास है।”
बयान में कहा गया, “अडानी समूह पारदर्शिता और सभी कानूनी एवं नियामक आवश्यकताओं के अनुपालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।” साथ ही, समूह आरोपों की “कड़ी निंदा” करता है।
स्विस मीडिया आउटलेट गोथम सिटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि “फेडरल क्रिमिनल कोर्ट (FCC) के एक फैसले से पता चलता है कि जिनेवा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर का कार्यालय भारतीय समूह अडानी द्वारा कथित गलत कामों की जांच हिंडनबर्ग रिसर्च के सक्रिय निवेशकों द्वारा पहला आरोप लगाए जाने से काफी पहले से कर रहा था।”
इसमें कहा गया है, “अरबपति गौतम अडानी के कथित मुखौटा व्यक्ति की 310 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक राशि पांच स्विस बैंकों में जमा है।” इसमें कहा गया है कि मीडिया में मामला उजागर होने के बाद स्विट्जरलैंड के अटॉर्नी जनरल (ओएजी) के कार्यालय ने जांच का जिम्मा संभाल लिया है।
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हिंडनबर्ग, जिसने पिछले वर्ष जनवरी में शेयर बाजार में हेरफेर और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, ने दावा किया कि आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड से विस्तार से पता चलता है कि किस प्रकार अडानी के एक अग्रणी व्यक्ति ने अपारदर्शी बीवीआई/मॉरीशस और बरमूडा फंडों में निवेश किया, जिनके पास लगभग विशेष रूप से अडानी के शेयर थे।
अडानी समूह ने जनवरी 2023 की अपनी रिपोर्ट में हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोपों का खंडन किया था।
