नई दिल्ली: दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज, बिनेंस को बुधवार को भारत की वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू-आईएनडी) से एक नोटिस मिला, जिसमें उस पर 2.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया। ₹दिसंबर 2023 से पहले घरेलू धन शोधन निरोधक नियमों का पालन किए बिना परिचालन करने के लिए एक्सचेंज पर 18.8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसका मतलब है कि अब एक्सचेंज को भारत में परिचालन की मंजूरी दे दी गई है, बशर्ते वह जुर्माना अदा करे और नियमों का अनुपालन करे।
अपने नोटिस में, FIU-IND ने कहा कि उसने यह जुर्माना “भारतीय ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करने और भारत के भीतर परिचालन करने के लिए बिनेंस द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत अपने वैधानिक दायित्वों का पालन किए बिना” लगाया है। कंपनी को 28 दिसंबर 2023 को PMLA की धारा 13 के तहत नोटिस जारी किया गया था।
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नोटिस, जिसकी एक प्रति पुदीना ने देखा, और कहा, “पीएमएलए के अध्याय IV में उल्लिखित दायित्वों का सावधानीपूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बिनेंस को विशिष्ट निर्देश जारी किए गए हैं।” FIU-IND के समक्ष बिनेंस का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्थाओं में सेशेल्स, केमैन द्वीप और स्विटजरलैंड में इसकी सुविधाएँ शामिल थीं।
10 मई को मिंट ने बताया कि बिनेंस और साथी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कुकॉइन को दिसंबर में FIU-IND द्वारा निलंबित किए जाने के बाद भारत में परिचालन की अनुमति दे दी गई है। FIU-IND के निदेशक विवेक अग्रवाल ने पिछले महीने मिंट को बताया कि एक्सचेंज जांच के दायरे में है और उन्होंने वित्त मंत्रालय से संबद्ध इकाई को अपनी बात रखी है।
बिनेंस को भेजे गए ईमेल का तत्काल कोई जवाब नहीं मिला।
विवादों से कोई अछूता नहीं
बिनेंस, जिसका कोई नामित वैश्विक मुख्यालय नहीं है, ने दुनिया भर में विवाद खड़ा कर दिया है। नवंबर 2023 में, इसके संस्थापक और पूर्व मुख्य कार्यकारी चांगपेंग झाओ ने अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में दोषी ठहराया। इसके बाद उन्होंने मुख्य कार्यकारी के पद से इस्तीफा दे दिया और $4.3 बिलियन के समझौते पर सहमत हो गए।
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नवंबर 2019 में, बिनेंस ने भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स के अधिग्रहण की घोषणा की थी। उस समय झाओ ने कहा था, “वज़ीरएक्स का अधिग्रहण भारतीय लोगों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और समर्पण को दर्शाता है और भारत में ब्लॉकचेन इकोसिस्टम को मजबूत करता है।” लेकिन अगस्त 2022 में, झाओ ने दावा किया कि उनकी फर्म ने वज़ीरएक्स के अधिग्रहण के लिए कभी भी कोई डील फाइनल नहीं की थी, कुछ दिनों पहले ही स्थानीय एजेंसियों द्वारा इस घरेलू प्लेटफॉर्म पर निगरानी से बचने का आरोप लगाया गया था।
भारतीय क्रिप्टो के लिए और अधिक परेशानी?
बिनेंस की भारतीय बाजार में संभावित वापसी का मतलब घरेलू एक्सचेंजों के लिए और अधिक परेशानी हो सकती है। भारत का क्रिप्टोकरेंसी उद्योग 2022 से ही मंदी में है, जब केंद्र सरकार ने क्रिप्टो आय पर 30% कर और हर क्रिप्टो ट्रेड पर 1% स्रोत पर कर कटौती (TDS) की शुरुआत की थी। तब से भारत के सबसे बड़े एक्सचेंजों, वज़ीरएक्स और कॉइनडीसीएक्स पर दैनिक औसत ट्रेड में 90% तक की गिरावट आई है।
भारत की शीर्ष क्रिप्टो फर्मों में से एक के वरिष्ठ कार्यकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, “यह देखते हुए कि बिनेंस के पास क्रिप्टो टोकन का दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड रिजर्व और टोकन लिस्टिंग की सबसे बड़ी वैरायटी है, कई ट्रेडर्स इस प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग फिर से शुरू कर सकते हैं या इस पर जा सकते हैं। इससे इस साल घरेलू एक्सचेंजों की वृद्धि को नुकसान पहुंचने की संभावना है।”
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अन्य हितधारकों ने कहा कि यदि बिनेंस नियमों का अनुपालन करता है, तो भारत के क्रिप्टो बाजार को एक प्रमुख खिलाड़ी की वापसी से लाभ होगा।
हालांकि, अग्रवाल ने मई में कहा था कि करों और जुर्माने को “क्रिप्टोकरेंसी उद्योग की वैधता का सबूत नहीं माना जाना चाहिए”। उन्होंने कहा, “क्रिप्टोकरेंसी वैध है या नहीं, यह समर्पित नियमों पर निर्भर होना चाहिए, जिन्हें अभी संसद और नीति निर्माताओं द्वारा नहीं लिया गया है। कानूनों का पालन करना भारत में पंजीकृत सभी कंपनियों की एक बुनियादी आवश्यकता है और वे भारतीय उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करती हैं। इसका क्रिप्टो उद्योग को वैध बनाने से कोई लेना-देना नहीं है।”
