केंद्रीय बैंक के अनुसार, वीज़ा वर्ल्डवाइड ने आरबीआई से पूर्व अनुमति लिए बिना भुगतान प्रमाणीकरण प्रणाली शुरू की। हालांकि, नोटिस जारी करने और उल्लंघन को कम करने के लिए वीज़ा के आवेदन सहित उसके जवाब की समीक्षा करने के बाद, आरबीआई ने फैसला किया कि उल्लंघन को कम किया जा सकता है। मणप्पुरम फाइनेंस और ओला फाइनेंशियल सर्विसेज को केवाईसी निर्देशों का उल्लंघन करते पाया गया।
यह कार्रवाई मणप्पुरम फाइनेंस द्वारा अपनी सहायक कंपनी मणप्पुरम कॉम्पटेक एंड कंसल्टेंट्स के एक कर्मचारी द्वारा किए गए संभावित ₹20 करोड़ के धोखाधड़ी के खुलासे के बाद की गई है। सहायक कंपनी में धोखाधड़ी की गतिविधियों के जवाब में, मणप्पुरम फाइनेंस ने वलपड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है और केपीएमजी को पूरी जांच करने के लिए नियुक्त किया है।
मणप्पुरम फाइनेंस ने हितधारकों को आश्वस्त किया है कि इस घटना का जुर्माना राशि से परे उनकी समग्र वित्तीय स्थिति पर कोई मात्रात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।
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